Sobota, 13. jún 2026
Mimoriadne správy

pranie špinavých peňazí

Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur
 13. júl 2021  831
Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania
 26. jún 2021  685
Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí
 10. apríl 2021  705
Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur
  9. marec 2021  605
Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov
 28. august 2020  780
Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa, majú podozrenie z prania miliónov eur pre ruských zločincov Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa, majú podozrenie z prania miliónov eur pre ruských zločincov
 11. august 2020  781
Strýko sýrskeho prezidenta je odsúdený zo sprenevery štátnych fondov na vybudovanie realitného impéria Strýko sýrskeho prezidenta je odsúdený zo sprenevery štátnych fondov na vybudovanie realitného impéria
 17. jún 2020  764
Ministerstvo financií odvolalo zadržaného Barcziho z postu šéfa Tiposu Ministerstvo financií odvolalo zadržaného Barcziho z postu šéfa Tiposu
 28. november 2019  684
NAKA v prípade štátnej akciovky Tipos obvinila šéfa a vedúceho IT oddelenia NAKA v prípade štátnej akciovky Tipos obvinila šéfa a vedúceho IT oddelenia
 28. november 2019  697
Odsúdeného expremiéra Pakistanu Naváza Šarífa dočasne prepustili na slobodu Odsúdeného expremiéra Pakistanu Naváza Šarífa dočasne prepustili na slobodu
 26. október 2019  738
Pakistanského exprezidenta Zardárího poslali za mreže, obvinenia z prania špinavých peňazí odmieta Pakistanského exprezidenta Zardárího poslali za mreže, obvinenia z prania špinavých peňazí odmieta
 11. jún 2019  660
Pakistanského exprezidenta odvedú za mreže, čelí obvineniam z prania špinavých peňazí Pakistanského exprezidenta odvedú za mreže, čelí obvineniam z prania špinavých peňazí
 10. jún 2019  646

Populárne články