Piatok, 5. december 2025
Mimoriadne správy

pranie špinavých peňazí

Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania
 26. jún 2021  538  
Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí
 10. apríl 2021  565  
Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur
  9. marec 2021  466  
Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov
 28. august 2020  619  
Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa, majú podozrenie z prania miliónov eur pre ruských zločincov Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa, majú podozrenie z prania miliónov eur pre ruských zločincov
 11. august 2020  643  
Strýko sýrskeho prezidenta je odsúdený zo sprenevery štátnych fondov na vybudovanie realitného impéria Strýko sýrskeho prezidenta je odsúdený zo sprenevery štátnych fondov na vybudovanie realitného impéria
 17. jún 2020  623  
Ministerstvo financií odvolalo zadržaného Barcziho z postu šéfa Tiposu Ministerstvo financií odvolalo zadržaného Barcziho z postu šéfa Tiposu
 28. november 2019  543  
NAKA v prípade štátnej akciovky Tipos obvinila šéfa a vedúceho IT oddelenia NAKA v prípade štátnej akciovky Tipos obvinila šéfa a vedúceho IT oddelenia
 28. november 2019  561  
Odsúdeného expremiéra Pakistanu Naváza Šarífa dočasne prepustili na slobodu Odsúdeného expremiéra Pakistanu Naváza Šarífa dočasne prepustili na slobodu
 26. október 2019  591  
Pakistanského exprezidenta Zardárího poslali za mreže, obvinenia z prania špinavých peňazí odmieta Pakistanského exprezidenta Zardárího poslali za mreže, obvinenia z prania špinavých peňazí odmieta
 11. jún 2019  516  
Pakistanského exprezidenta odvedú za mreže, čelí obvineniam z prania špinavých peňazí Pakistanského exprezidenta odvedú za mreže, čelí obvineniam z prania špinavých peňazí
 10. jún 2019  505  
V Nemecku skonfiškovali milióny eur v súvislosti s ruskou schémou prania špinavých peňazí V Nemecku skonfiškovali milióny eur v súvislosti s ruskou schémou prania špinavých peňazí
 20. február 2019  576  

Populárne články