Pondelok, 8. december 2025
Mimoriadne správy

pranie špinavých peňazí

Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov
 24. január 2025  283  
Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
  2. október 2024  338  
Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu
 25. apríl 2024  315  
Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová
 24. apríl 2024  382  
Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack
  9. apríl 2024  398  
Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie
 27. január 2024  453  
Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile
 31. október 2023  482  
Talianska polícia zatkla desiatky členov ‚Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov Talianska polícia zatkla desiatky členov ‚Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov
 11. máj 2023  463  
Nemecká polícia zakročila proti talianskemu zločineckému syndikátu ‚Ndrangheta a zatkla viac ako 30 podozrivých Nemecká polícia zakročila proti talianskemu zločineckému syndikátu ‚Ndrangheta a zatkla viac ako 30 podozrivých
  3. máj 2023  488  
Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny
 15. apríl 2023  448  
Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI
 15. marec 2023  484  
Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe
  3. marec 2023  537  

Populárne články