Danske Bank musí odísť z Estónska, vyšetrujú ju v kauze prania špinavých peňazí

HELSINKI 19. februára (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Danske Bank musí zatvoriť svoju pobočku v Estónsku. Oznámil to v utorok estónsky úrad bankového dohľadu.

Činnosť ukončia vo viacerých krajinách

Dánska banka zapletená do kauzy prania špinavých peňazí musí činnosť v krajine ukončiť do ôsmich mesiacov. Danske Bank v reakcii uviedla, že výzvu splní a uzavrie bankové aktivity vo všetkých troch pobaltských krajinách, ako aj v Rusku.

„Celému svetu sme vyslali jasný signál: v Estónsku nie je miesto pre pranie špinavých peňazí,“ uviedol estónsky premiér Juri Ratas počas návštevy Helsínk.

Kauza prania špinavých peňazí

Danske Bank v Estónsku vyšetrujú v kauze prania špinavých peňazí, ktorá zasahuje Rusko a iné bývalé sovietske štáty. V decembri úrady zadržali desať bývalých zamestnancov estónskej pobočky Danske Bank, ktorí mali vedome pomáhať pri nelegálnych aktivitách.

Po správach o transferoch peňazí, vrátane peňazí členov rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina, Danske Bank v septembri priznala, že prostredníctvom účtov v jej estónskej pobočke v rokoch 2007 až 2015 prešlo približne 200 mld. eur.

Viac k témam: Danske Bank, pranie špinavých peňazí
Zdroj: Webnoviny.sk - Danske Bank musí odísť z Estónska, vyšetrujú ju v kauze prania špinavých peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.