Nedeľa, 5. máj 2024
Mimoriadne správy
- Juh Brazílie zasiahli najhoršie záplavy za posledných 80 rokov, o život prišlo najmenej 39 ľudí
- Moskva zaradila ukrajinského prezidenta Zelenského na svoj zoznam hľadaných osôb
- Kandidáta do Európskeho parlamentu vážne zranili počas predvolebnej kampane, Faeserová hovorí o útoku na demokraciu
- Mierové rokovania vo veci izraelsko-palestínskeho konfliktu napredujú. Návrh predložený Hamasu stanovuje trojfázový proces
- Obranné spravodajstvo predpovedá nárast ruských strát, armáda prichádza denne o takmer 900 vojakov
Zločinecká skupina si odliala vyše šesťsto miliónov eur z plánu obnovy Talianska, stopy siahajú aj na Slovensko
4.4.2024 (SITA.sk) - Polícia v Taliansku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku vo štvrtok zatkla 22 ľudí v rámci vyšetrovania podozrenia z odčerpávania stoviek miliónov eur z fondov Európskej únie na pomoc po pandémii COVID-19.
Európska prokuratúra (EPPO) uviedla, že podozrieva zločineckú organizáciu, že v rokoch 2021 až 2023 odklonila nenávratné finančné prostriedky z talianskeho národného plánu obnovy v celkovej výške viac ako 600 miliónov eur.
Osem ľudí skončilo vo väzbe
Finančná polícia v talianskych Benátkach uviedla, že v rámci vyšetrovania boli zhabané rôzne luxusné byty a vily, značné množstvo kryptomien, hodinky Rolex, šperky Cartier, zlato a luxusné autá.
"S podporou orgánov činných v trestnom konaní z ostatných zapojených členských štátov bolo zatknutých 22 osôb v Taliansku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku," uviedla EPPO.
"Osem podozrivých bolo umiestnených do vyšetrovacej väzby, zatiaľ čo (ďalších) 14 podozrivých je držaných v domácom väzení a jednému účtovníkovi bol zakázaný výkon jeho povolania. Objekty podozrivých a vyšetrovaných spoločností boli tiež predmetom prehliadky a zaisťovanie dôkazov.“
Spolupracovali s účtovníkmi aj notármi
EPPO uviedla, že zločinecká organizácia údajne používala falošné podnikové súvahy, keď žiadala o nenávratné granty na podporu fiktívnych malých a stredných podnikov expandujúcich na zahraničné trhy.
Zločinci sú podozriví, že spolupracovali so sieťou „účtovníkov, poskytovateľov služieb a verejných notárov“, aby získali peniaze, ktoré previedli na bankové účty v Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku.
EPPO uviedla, že podozriví používali pokročilé technológie, ako sú VPN, cloudové servery umiestnené v zahraničí, kryptoaktíva a softvér umelej inteligencie.
Viac k témam: Krimi, pandémia Covid-19, Plán obnovy
Zdroj: SITA.sk - Zločinecká skupina si odliala vyše šesťsto miliónov eur z plánu obnovy Talianska, stopy siahajú aj na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.